Ley antilavado
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA El objetivo de esta ley es proteger el sistema financiero y su economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, través de una coordinación interinstitucional , que tenga como fines…
